公司治理结构调整 - 取消监事会设置 其职能由董事会审计委员会承接 现任监事会成员将继续履职至股东大会审议通过相关事项止 [1] - 同步废除《监事会议事规则》 并修订《公司章程》及14项配套治理制度 [1][37] 公司章程核心修订内容 - 删除全部涉及监事会和监事的章节及条款 将"股东大会"统一更名为"股东会" [2][37] - 新增控股股东和实际控制人章节 明确其诚信义务及行为规范 包括不得占用公司资金 不得强令违规担保等禁止性条款 [11][12] - 新增董事会专门委员会章节 强化专门委员会职能 [2][32] 股东权利与义务调整 - 股东可查阅复制章程 股东名册 会议记录等文件 连续180日单独或合计持股3%以上股东有权查阅会计账簿和凭证 [5][6] - 明确股东滥用权利需承担赔偿责任 滥用公司法人独立地位逃避债务的应对公司债务承担连带责任 [11] - 降低股东提案权门槛 单独或合计持股1%以上股东即可提出提案 [17] 董事会及高管责任强化 - 董事忠实义务条款扩充 明确禁止利用职权牟利 侵占资产 篡夺商业机会等行为 近亲属关联交易适用特殊审批要求 [25][27] - 董事离职后忠实义务延续5年 保密义务持续至信息公开 无正当理由提前解任董事需赔偿 [30][31] - 新增高级管理人员赔偿责任条款 执行职务致损时公司先行赔付 存在故意或重大过失的需个人担责 [32] 财务资助与内部控制 - 严控财务资助行为 累计总额不得超过已发行股本总额10% 且需经三分之二以上董事通过或股东会决议 [4] - 内部审计制度升级 明确向董事会负责的架构 审计委员会直接接收重大问题报告 并参与内审负责人考核 [33][35][36] 会议及决议机制优化 - 明确股东会决议不成立的四种情形 包括未召开会议 未表决 出席人数或表决权数不足等 [8] - 会议记录签名主体调整为董事 董事会秘书 召集人代表及主持人 监事不再参与 [23] - 普通决议事项删除监事会工作报告 仅保留董事会工作报告 [23]