公司治理结构调整 - 取消监事会设置，其监督职能由董事会审计委员会承接，原《监事会议事规则》相应废止 [1] - 该调整基于《公司法》及配套制度规则的过渡期安排，结合公司实际情况实施 [1] - 在股东大会审议通过前，第二届监事会将继续履行监督职责，确保经营和财务合规性 [2] 公司章程条款修订 - 将"股东大会"表述统一改为"股东会"，删除所有"监事""监事会会议决议""监事会主席"相关表述，替换为审计委员会相关术语 [3] - 调整章节顺序，将第四章"党的组织"与第五章"股东和股东会"内容调换，并进行非实质性修订如标点符号和序号调整 [3] - 明确总经理为法定代表人，辞任即视为辞去法定代表人，公司需在30日内确定新法定代表人 [3] - 股东责任条款修订为"股东以其认购的股份为限承担责任"，公司以全部财产对债务承担责任 [5] - 公司章程法律约束力范围删除"监事"，增加股东起诉董事和高级管理人员的权利 [5] - 股份发行原则从"同种类股份"改为"同类别股份"，强调同类别权利平等 [6] - 禁止财务资助条款增加例外情况："公司实施员工持股计划的除外" [6] - 增加资本方式修订为：向不特定对象发行新股、向特定对象开发行新股、派送红股、公积金转增股本及法律批准的其他方式 [6] - 股东权利条款删除监事相关查阅权限，增加审计委员会会议决议作为可查阅文件，符合规定股东可查阅会计账簿和凭证 [8] - 股东诉讼权条款中，原监事会职责全部由审计委员会承接，并增加全资子公司相关诉讼规定 [11][12] - 控股股东行为规范条款增加需遵守"中国证监会和证券交易所的规定" [13] - 股东会职权删除监事选举和报告审批相关条款，增加审计委员会职能描述 [13][14] - 临时提案权持股要求从3%降至1%，提案时间仍为会议召开10日前 [16] - 董事选举实行累积投票制，明确单一股东持股30%以上时必须采用，独立董事和非独立董事分开投票 [18][20] - 董事任职资格增加"被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年"及"被列为失信被执行人"的限制条件 [21] - 职工人数三百人以上的公司需有职工代表董事，由民主选举产生 [22] - 董事会职权增加审计委员会、战略委员会等专门委员会的职责描述 [24] - 全资子公司不设监事会时，由子公司董事会审计委员会和内部审计机构行使职权 [26] - 董事会会议频率从每年至少两次增加至至少四次 [27] - 定期报告披露要求增加季度报告，并明确按照"法律、行政法规及部门规章的规定"编制 [29] - 公司合并规定增加：合并后存续公司注册资本增加不超过净资产10%时可不经股东会决议，但需董事会决议 [30] - 减少注册资本时，公告平台增加"国家企业信用信息公示系统" [32] - 公司解散情形删除"营业期限届满"条款，清算组由董事组成，清算义务人未履职需承担赔偿责任 [33][34] 内部制度更新 - 制定和修订38项公司治理制度，涵盖ESG管理、投资决策、信息披露、内部控制等领域 [37][38] - 其中6项制度（序号29-34）需提交股东大会审议通过后生效，其余32项经董事会审议后生效 [39] - 所有修订后的制度与公司章程同步在上海证券交易所网站披露 [39]