公司基本信息 - 公司名称为龙迅半导体（合肥）股份有限公司 英文名称为Lontium Semiconductor Corporation [1] - 公司注册地址位于安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3963号智能装备科技园B3栋 邮政编码230601 [1] - 公司于2023年1月4日获中国证监会同意注册 首次公开发行人民币普通股17,314,716股 [1] - 公司于2023年2月21日在上海证券交易所科创板上市 [1] - 公司注册资本为人民币13,332.7968万元 股份总数为13,332.7968万股 每股面值1元 [2][7] - 公司为永久存续的股份有限公司 [2] 公司治理结构 - 董事长为公司的法定代表人 [2] - 董事会由5名董事组成 其中2名为独立董事 设董事长1人 [46] - 监事会由3名监事组成 设主席1人 职工代表比例为三分之一 [61] - 高级管理人员包括总经理1名 副总经理若干名 财务负责人1名 董事会秘书1名 [55] 股份结构与管理 - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [7] - 公司发起人合计持股1,558.3244万股 [7] - 公司不接受本公司股票作为质押权的标的 [10] - 公司董事 监事 高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过其所持股份总数的25% [10] - 公司持有5%以上股份的股东 董事 监事 高级管理人员在买入后六个月内卖出或在卖出后六个月内又买入 所得收益归公司所有 [10] 经营范围与宗旨 - 公司经营宗旨为以人为本 专业专注 分担分享 不断创新 [2] - 经营范围包括集成电路 电子产品的研发设计 生产 销售及相关技术咨询服务 计算机软硬件开发 生产 销售及技术服务 自营和代理各类商品和技术的进出口业务 [3] 股东大会机制 - 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会 年度股东大会每年召开1次 [18] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会 [19] - 股东大会通知需在年度会议召开20日前公告 临时会议召开15日前公告 [23] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过 特别决议需2/3以上通过 [30] 董事会运作 - 董事会每年至少召开两次定期会议 [51] - 代表1/10以上表决权的股东 1/3以上董事或监事会 1/2以上独立董事可提议召开董事会临时会议 [51] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行 决议需经全体董事过半数通过 [52] 关联交易管理 - 公司与关联自然人发生的交易金额在人民币30万元以上需经董事会审议 [50] - 公司与关联法人达成的交易金额超过人民币300万元且占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上需经董事会审议 [50] - 金额超过人民币3,000万元以上且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上的关联交易需提交股东大会审议 [50] 信息披露要求 - 公司应当及时披露所有提案的全部具体内容及使股东作出合理判断所需的全部资料或解释 [24] - 股东大会决议应及时公告 内容包括出席会议股东和代理人人数 所持表决权股份总数及比例 表决方式 每项提案表决结果等 [38] 内部控制制度 - 公司制定股东大会议事规则和董事会议事规则 规范会议召开和表决程序 [28][47] - 公司设立审计委员会 战略委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会等专门委员会 [55] - 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事 并由独立董事中会计专业人士担任召集人 [55]