股东会会议类型与召开时限 - 年度股东会每年召开一次，需在上一个会计年度结束后的6个月内举行 [1] - 临时股东会不定期召开，出现法定情形时应在2个月内召开 [1] - 公司无法在上述期限内召开股东会时，需向当地证监会派出机构和证券交易所报告并公告原因 [1] 股东会召集程序 - 独立董事有权向董事会提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后10日内书面反馈意见 [3] - 审计委员会有权提议召开临时股东会，董事会需在10日内书面反馈，否则审计委员会可自行召集 [3][4] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会需在10日内反馈，否则股东可向审计委员会提议 [5] - 审计委员会或股东自行召集股东会时，需书面通知董事会并向证券交易所备案，且召集股东持股比例不得低于10% [5][6] - 自行召集股东会的费用由公司承担 [6] 股东会提案与通知 - 单独或合计持有1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人需在2日内发出补充通知 [6] - 股东会通知需在年度会议召开20日前公告，临时会议需在15日前公告 [7] - 股东会通知需充分披露所有提案内容，包括董事候选人的详细资料（教育背景、工作经历、持股情况等） [7][8] - 股权登记日与会议日期间隔不得多于7个工作日，且不得变更 [8] - 股东会通知发出后无正当理由不得延期或取消，否则需提前至少2个工作日公告并说明原因 [8] 股东会召开与表决 - 股东会以现场会议形式召开，可提供网络或其他方式便利股东参与 [9] - 网络投票开始时间不得早于现场会议前一日15点，结束时间不得早于现场会议结束当日15点 [9] - 股东需持有效证件出席，代理人需提交授权委托书和身份证件 [10] - 股东会由董事长主持，特殊情况由副董事长或半数以上董事推举的董事主持 [11] - 股东会需对董事、监事选举实行累积投票制，尤其当单一股东及其一致行动人持股比例在30%以上时 [13][14] - 表决需逐项进行，同一表决权只能选择一种方式，重复表决以第一次结果为准 [14][15] - 表决结果需由律师、股东代表与审计委员会委员共同负责计票和监票 [15] 股东会决议与记录 - 股东会决议需及时公告，包括出席股东人数、持股比例、表决结果等详细信息 [15] - 提案未获通过或变更前次决议时，需在公告中特别提示 [15] - 会议记录需包括会议议程、出席人员、表决结果、股东质询及答复等内容，并由董事、董事会秘书等签名保存 [16] - 股东会需连续举行直至形成决议，因故中止时需尽快恢复或终止并公告 [16] 监管措施与规则解释 - 公司无正当理由不召开股东会时，证券交易所有权对股票及衍生品种停牌并要求解释 [18] - 股东会召集、召开或信息披露不符合规定时，证监会及派出机构可责令改正，证券交易所可采取监管措施 [18] - 本规则由公司董事会负责解释，自股东会审议批准后生效 [18]