董事会决议 - 第五届董事会第八次会议于2025年8月22日以通讯方式召开 应出席董事7人 实际出席7人 会议合法有效 [1] - 会议审议通过十项议案 包括三项持股计划及相关管理办法和授权议案 以及召开临时股东大会议案 [1][4][5][6][7][8][9][10] 经营者持股计划 - 审议通过2025年经营者持股计划草案及摘要 表决结果5票同意0票反对0票弃权 关联董事曹治年、杨瑞华回避表决 [1] - 审议通过经营者持股计划管理办法 表决结果5票同意0票反对0票弃权 关联董事回避表决 [1] - 提请股东大会授权董事会办理经营者持股计划相关事宜 包括计划修订和实施授权 授权期限自股东大会批准至计划终止 [4] 奋斗者持股计划 - 审议通过2025年奋斗者持股计划草案及摘要 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [5] - 审议通过奋斗者持股计划管理办法 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [6] - 提请股东大会授权董事会办理奋斗者持股计划相关事宜 授权期限自股东大会批准至计划终止 [7] 骨干员工持股计划 - 审议通过2025年骨干员工持股计划草案及摘要 表决结果5票同意0票反对0票弃权 关联董事秦英林、钱瑛回避表决 [8] - 审议通过骨干员工持股计划管理办法 表决结果5票同意0票反对0票弃权 关联董事回避表决 [8] - 提请股东大会授权董事会办理骨干员工持股计划相关事宜 授权期限自股东大会批准至计划终止 [9][10] 议案审批流程 - 所有持股计划议案均已通过薪酬与考核委员会审议 [2][5][6][8] - 全部持股计划相关议案需提交股东大会审议 [2][4][5][6][7][8][9][10] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会 通知详见指定信息披露媒体 [10]