监事会会议召开情况 - 第六届监事会第九次会议于2025年8月22日在公司会议室召开 [1] - 会议由监事会主席杨丽君主持 [1] - 应出席监事3名 实到监事3名 [1] - 会议召集及召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 2025年半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》 [1] - 报告编制程序符合法律法规及公司内部管理制度 [1] - 报告内容全面真实反映公司2025年上半年经营管理与财务状况 [1] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2] 公司治理结构变革 - 审议通过取消监事会及废除《监事会议事规则》议案 [2] - 变更原因为符合最新监管需求及完善公司治理结构 [2] - 原监事会职责将由董事会审计委员会承接 [2] - 该议案尚需提交股东大会审议 [2] 公司章程修订 - 根据《公司法》及2025年最新《上市公司章程指引》修订公司章程 [2] - 修订后章程已披露于上海证券交易所网站 [2] - 表决结果为赞成3票 反对0票 弃权0票 [2] - 该议案尚需提交股东大会审议 [2] 治理制度更新 - 根据上交所2025年修订版《股票上市规则》及《上市公司自律监管指引第1号》修订14项治理制度 [2][3] - 修订依据包括更新后的公司章程及公司实际情况 [2] - 制度全文已披露于上海证券交易所网站 [2] - 其中前6项制度需提交股东大会审议 [3]