会议基本信息 - 公司将于2025年9月9日14点30分在广州国际生物岛螺旋三路10号总部大楼召开2025年第二次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 [1] - 网络投票时间为2025年9月9日交易时段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网投票平台时段9:15-15:00 [1] 审议议案内容 - 议案一：修订《关联交易管理制度》 [2] - 议案二：修订《对外投资管理制度》 [2] - 议案三：修订《对外担保管理制度》 [2] - 所有议案已于2025年8月22日经第四届董事会第七次会议及监事会第六次会议审议通过 [2] 投票规则 - 融资融券、转融通及沪股通投资者投票需遵守上交所自律监管指引规定 [2] - 股东可通过交易系统终端或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行网络投票 [4] - 公司委托上证信息通过智能短信推送会议提醒及投票指引 [4] - 持多个账户的股东表决权数量按全部账户同类股份总和计算 [4][5] - 重复投票时以第一次投票结果为准 [5] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年9月2日 A股登记股东可参会 [5] - 法人股东需提供营业执照复印件、股东账户卡及授权委托书办理登记 [5][6] - 个人股东需提供身份证及股东账户卡复印件 [5] - 会议交通及食宿费用由参会股东自理 [6]