公司治理结构变更 - 公司取消监事会设置 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权 [29][31] - 修订《公司章程》及相关议事规则 新增控股股东和实际控制人行为规范章节 [31] - 在董事会章节中新增独立董事和董事会专门委员会两节内容 明确其功能作用与职责 [31] 高级管理人员变动 - 副总经理兼财务总监颜树云辞职 其辞呈自送达董事会之日起生效 [10] - 聘任王卿女士为新任副总经理兼财务总监 其具有会计专业硕士和高级会计师资格 [10][11] - 王卿女士曾任职江苏凤凰出版传媒股份有限公司财务部财务主管 与公司主要股东无关联关系 [11] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于9月9日14:30在南京现场召开 同步开放网络投票 [13][14] - 会议将审议取消监事会及修订《公司章程》等议案 该议案属于特别决议事项 [15][16] - 股权登记日为会议前一日 股东可通过信函或电话方式登记参会 [19][21][22] 半年度报告情况 - 公司2025年半年度报告经监事会审核 确认编制程序符合法律法规要求 [3] - 报告内容被认定能真实反映公司经营管理和财务状况 [3] - 半年度报告未经审计 利润分配预案为无 [1][4]