公司治理结构变更 - 公司董事会审议通过取消监事会 由董事会审计委员会行使监事会职权 以符合中国证监会及国务院国资委的最新监管要求 [6][16] - 公司章程将依据《上市公司章程指引》(2025年修订)、《中央企业章程指引》及《上交所股票上市规则》进行相应修订 [6][16] - 股东大会议事规则和董事会议事规则同步修订 相关议案需提交股东大会审议 [8][9][10][11] 董事会决议与运营动态 - 第七届董事会第五十一次会议于2025年8月21日召开 全体6名董事参与表决 审议通过7项议案 [3][4] - 董事会全票通过2025年半年度报告 审计委员会确认报告财务信息真实准确且符合企业会计准则 [4][5] - 补选张日明董事担任董事会战略与ESG委员会委员 接替已辞职的吴刚先生 [13] 战略投资与研发布局 - 公司计划在北京市大兴区投资设立全资子公司"中农发粮安生物技术研究院有限公司" 注册资本1500万元 [13][14] - 新研究院定位为综合性科研平台 聚焦科技创新研发、科技成果转化及高端人才引育 旨在提升公司核心竞争力 [13][14] - 该投资决策获董事会全票通过 经营班子获授权办理具体设立事宜 [13][14] 财务报告与披露 - 2025年半年度报告已按监管要求编制 完整版报告可于上海证券交易所网站查阅 [1][4][5] - 报告期内公司未实施利润分配或公积金转增股本方案 [1] - 报告披露时无优先股股东及债券存续情况 控股股东未发生变更 [1]