公司治理结构调整 - 公司董事会审议通过取消监事会设置 监事会相关职权将由董事会审计委员会承接行使 [7][43] - 相关制度包括《公司监事会议事规则》等将相应废止 在公司股东大会审议通过前监事会仍继续履行监督职责 [7][28][43] - 该议案尚需提交公司股东大会审议 同时涉及《公司章程》条款的全面修订 [9][43] 2025年半年度利润分配方案 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税） 以截至2025年6月30日总股本869,846,246股计算 拟派发现金红利43,492,312.30元 [5][34][36] - 本次现金分红占公司2025年半年度归属于上市公司股东净利润的60.78% [5][36] - 分配方案在2024年年度股东大会对董事会的授权范围内 无需提交股东大会审议 [5][35][39] 财务数据情况 - 截至2025年6月30日母公司可供分配利润为802,163,821.23元 [36] - 母公司2025年半年度实现净利润27,879,129.93元 年初未分配利润为800,380,078.68元 [36] - 2024年度分红金额为26,095,387.38元 [36] 董事会决议事项 - 董事会审议通过2025年半年度报告及利润分配预案等十项议案 所有议案均获全票通过 [3][6][19] - 多项制度修订议案需提交股东大会审议 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 [10][12][13] - 公司决定于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会审议相关事项 [18] 监事会决议情况 - 监事会审议通过半年度报告及利润分配预案 认为报告内容真实准确完整地反映了公司经营管理状况 [23][25] - 监事会同意取消监事会设置的议案 认为该举措有助于完善公司治理体系 [27][29] - 监事会认为利润分配预案符合相关规定 不存在损害公司及股东利益的情形 [25][40]