资产减值计提情况 - 公司于2025年8月22日董事会决议通过计提资产减值准备议案，合计计提金额为1,324.13万元人民币 [5] - 信用减值损失计提金额为249.56万元，基于应收款项账龄组合预期信用损失率测算 [7] - 存货跌价准备计提金额为1,573.69万元，按库龄组合划分计提标准：6个月内存货不计提，超6个月按废品市价计提 [9][10] 财务影响 - 本次减值计提减少公司2025年上半年合并报表利润总额1,324.13万元 [11] - 董事会及监事会均认为计提符合企业会计准则，能公允反映资产状况 [12][13] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会设置，职权由董事会审计委员会承接 [78][82] - 修订《公司章程》及相关制度，调整股东大会表述为股东会，完善专门委员会职责 [80][81] - 取消监事会议案将提交2025年第一次临时股东大会审议 [78] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于9月8日召开，采用现场与网络投票结合方式 [16][17] - 会议将审议包括取消监事会、修订公司章程等8项议案，其中议案1-3为特别决议事项 [19][20] 募集资金使用 - 非公开发行募集资金净额10.33亿元，截至2025年6月30日累计使用3.30亿元，余额7.39亿元 [59] - 其中43,000万元用于购买理财产品，30,018.73万元存放银行账户 [59][69] - 包头年产15,000吨稀土永磁材料项目分阶段建设，5,000吨产能已于2025年6月建成投产 [72][73] 董事会决议事项 - 第十一届董事会第九次会议审议通过半年度报告、募集资金使用报告等33项议案 [35][48] - 全部议案均获7票赞成通过，其中多项制度修订案需提交股东大会审议 [36][48]