董事会及监事会决议 - 第十届董事会第十二次会议于2025年8月21日召开 全体7名董事参与表决 审议通过2025年半年度报告及募集资金使用专项报告 [9][10][11] - 董事会审议通过第二期员工持股计划提前终止议案 因持股计划股份已全部出售并完成清算 董事长马刚回避表决 表决结果为6票同意 [15][17][18] - 第十届监事会第十次会议于同日召开 全体3名监事参与表决 审议通过半年度报告及募集资金使用专项报告 [20][21][22] 员工持股计划终止 - 第二期员工持股计划于2022年10月完成股票购买 累计购入64,789,616股 占总股本2.04% 成交均价4.87元/股 总金额31,577.67万元 [26][27] - 该计划锁定期12个月 于2023年10月12日届满 2025年5月17日全部股份通过集中竞价出售完毕 占当时总股本2.05% [27][28] - 持股计划原定存续期60个月 因股份全部出售且清算完成 经持有人会议及董事会审议提前终止 [29][30] 担保业务进展 - 2025年度股东大会批准对子公司担保额度不超过280,000万元 近期新增担保88,000万元 累计签署担保协议金额590,274.76万元 占最近审计净资产33.69% [33][34][49] - 担保对象包括全资子公司长沙盈峰新能源（担保5,000万元）及控股子公司常德泽联环境（担保10,000万元）和浙江上风高科（担保73,000万元） [35][41][46] - 浙江上风高科为持股69.17%的控股子公司 2024年净利润3,950.55万元 获得多家银行担保 单笔最高额度25,000万元 [39][46][49] 资产减值计提 - 2025年半年度计提资产减值准备9,863.89万元 减少当期税前利润同等金额 涉及金融工具减值及存货跌价准备 [52][60] - 金融工具减值按预期信用损失模型计量 应收账款按账龄组合计提坏账 存货按成本与可变现净值孰低计量 [53][56][59] - 计提符合企业会计准则 体现会计谨慎性原则 未经审计确认 [61] 股东股份变动 - 控股股东一致行动人盈峰集团解除部分股份质押 解除股数1070万股 占公司总股本0.34% [63] - 控股股东及一致行动人合计持股45.51% 累计质押股份571,660,000股 占其持股总数39.67% 占公司总股本18.05% [64] - 质押股份均为融资质押 目前不存在平仓风险 不影响公司生产经营 [65]