公司治理与会议情况 - 第二届董事会第六次会议于2025年8月21日召开，全体9名董事出席，审议通过6项议案，包括募集资金使用报告、现金管理计划及半年度报告等 [8][9][12][15][17][20] - 第二届监事会第六次会议同日召开，全体3名监事出席，审议事项与董事会保持一致，所有议案均获全票通过 [24][25][28][29] - 公司计划于2025年9月10日召开第三次临时股东大会，采用现场与网络投票相结合方式表决 [20][71][72] 募集资金管理 - 首次公开发行募集资金总额28.71亿元，扣除发行费用后净额为28.03亿元，截至2025年6月30日专户余额为21.47亿元 [30][31][32] - 募集资金存放于招商银行石家庄分行及中信银行邯郸分行专项账户，并签订三方监管协议 [32][33] - 2025年上半年未发生募集资金用途变更、超募资金使用或节余资金使用情况 [40][37][38] 资金运用计划 - 批准使用最高22亿元闲置募集资金及7亿元自有资金进行现金管理，期限12个月，可循环滚动使用 [12][46][51] - 现金管理资金投向安全性高、流动性好的存款类产品，包括协定存款、结构性存款、大额存单等 [52][53] - 闲置募集资金收益将优先补足募投项目资金缺口，自有资金收益用于补充流动资金 [56][57] 半年度报告披露 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要，报告未经审计且当期不进行利润分配 [4][5][15] - 公司同步编制"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告，强调以投资者为本的理念 [17][18][19] 关联机构风险评估 - 对关联方中船财务有限责任公司完成经营资质、内控及风险状况评估，编制专项风险评估报告 [12][26] - 评估议案审议时关联董事宫志刚、张冉、董强回避表决 [12]