对外投资设立子公司 - 公司通过全资子公司济川药业集团有限公司在海南设立济嘉（海南）医学科技有限公司，投资总额10,000万元人民币，并拟以海南子公司作为投资主体在香港设立济嘉（香港）医学科技有限公司，投资总额1万元港币 [3][6][7] - 海南子公司经营范围包括药物临床试验服务、药品生产、药品批发、医疗服务等，香港子公司经营范围暂定为药物临床试验服务、药品生产、药品批发、医疗服务，两家子公司均由公司全资持股，资金来源为自有资金，出资方式为货币出资 [6][7][8] - 此次投资旨在利用海南自由贸易港政策红利和香港地域优势，加强与国际市场合作交流及海外业务拓展，寻找合适投资项目，对公司长期发展和战略布局具有积极影响，符合公司战略规划 [9] 股东大会召开安排 - 公司定于2025年9月19日14点00分在江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业会议室召开2025年第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 [13][14] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年9月19日9:15-15:00，涉及融资融券、转融通业务等相关账户的投票需按相关规定执行 [14][15] - 会议将审议多项议案，包括特别决议议案和对中小投资者单独计票的议案，股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台参与投票，公司委托上证所信息网络有限公司提供股东大会提醒服务，通过智能短信等形式主动提醒股东参会投票 [16][17][18] 经营业绩与战略规划 - 2024年公司实现营业收入801,689.48万元，归属于上市公司股东的净利润253,155.41万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润226,596.40万元，近三年累计研发投入149,614.69万元，均衡布局化学药和中药 [32][33] - 公司坚定践行"内生+外延"双轮驱动战略，聚焦儿科、呼吸与消化系统等核心领域，深化中药与化药双支柱布局，通过战略合作、技术引进及投资孵化等路径加快新产品上市步伐，优化产品结构 [32] - 2025年公司将继续着力打造核心竞争力，发力产品合作引进，积极实施创新研发及技术平台搭建工作，推进精益化制造模式，培植人才获取与协同管理能力，提前布局中长期增长点 [33] 股东回报与股份回购 - 公司高度重视股东回报，积极采取以现金为主的利润分配方式，2023年制订了《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》，最近三年累计现金分红占年均净利润的比例为52.63% [34] - 公司于2024年7月22日审议通过股份回购方案，使用自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励，回购资金不低于2,500万元且不超过5,000万元，截至2025年7月21日，累计回购公司股份914,200股，使用资金总额25,005,955元 [34] - 2025年公司将继续为投资者提供持续、稳定的现金分红，以实际行动回报投资者，与投资者共享公司发展成果 [35] 公司治理与信息披露 - 公司依法建立现代法人治理结构，不断完善股东会、董事会、监事会和管理层独立运作、相互制衡的公司治理结构，董事会下设各专业委员会在经营管理和战略决策中发挥积极作用 [38] - 2024年公司积极响应独立董事改革制度，成立独立董事工作组，保障独立董事每年不少于15日的现场工作，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用 [38] - 公司始终遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，连续4年获评上交所信息披露工作A类评级，连续8年披露《社会责任报告》，2025年计划在定期报告披露后及时举行不少于3场业绩说明会，通过多种途径与投资者交流 [36][37] 注册资本变更与监事会取消 - 公司因回购注销部分限制性股票，注册资本由人民币92,180.6660万元变更为92,066.0660万元，总股本由92,180.6660万股变更为92,066.0660万股 [42][43] - 为贯彻落实法律法规及监管最新要求，提升公司治理水平，公司不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，并废止《监事会议事规则》 [44] - 公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件的最新修订情况，结合公司实际情况，对《公司章程》进行相应修订 [45]