公司治理结构调整 - 公司取消监事会并将相关职权转移至董事会审计委员会行使 [44][45][46] - 修订公司章程明确董事会设置审计委员会并行使监事会法定职权 [44][45] - 调整股东会议事规则将临时提案权股东持股比例从3%降至1% [46] 董事会决议事项 - 董事会审议通过2025年半年度报告 [5][28] - 通过关于航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告 [6][7][28] - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构 [9][30][42] 高管人事变动 - 副总裁姜军因工作调整辞职不再担任任何职务 [52] - 聘任肖涛为新任副总裁任期至本届董事会结束 [53][54] - 肖涛现任航天东方红卫星有限公司党委书记兼董事长 [54] 制度规则修订 - 修订信息披露管理办法以适应新法律环境 [19] - 制定信息披露暂缓与豁免业务管理办法 [20] - 修订审计委员会实施细则明确职权转移 [17] 管理层激励考核 - 通过经营管理层人员任期激励议案 [21][22][23] - 制定经理层任期经营业绩考核指标 [23] - 签订经理层成员岗位聘任协议及业绩责任书 [23] 会计师事务所信息 - 立信会计师事务所2024年业务收入47.48亿元其中审计业务收入36.72亿元 [34] - 2024年为693家上市公司提供审计服务审计收费8.54亿元 [34] - 2025年度财务报告审计费用110万元内部控制审计费用35万元 [39] 会议召开情况 - 第九届董事会第二十九次会议于2025年8月21日召开全体董事出席 [4] - 第九届监事会第二十二次会议同日召开全体监事出席 [27] - 两项会议均以通讯表决方式召开 [4][27]