董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月22日16:30在福建省能源石化大厦以现场表决方式召开 [4] - 会议通知及材料于2025年8月22日通过董事会办公室直接送达全体董事 [3] - 应参与表决董事9人全部实际参与表决 会议由桂思玉先生召集并主持 [5] 董事会人事任命决议 - 选举桂思玉为第十一届董事会董事长 获得9票同意0票反对0票弃权 [6] - 选举罗睿为第十一届董事会副董事长 获得9票同意0票反对0票弃权 [6][7] - 聘任罗睿为公司总经理 经董事长提名及提名委员会审查通过 [11] - 聘任郭以峰、陈少毅为副总经理 巫立非为财务总监 汪元军为总法律顾问 经总经理提名通过 [12] - 聘任汪元军为董事会秘书 郑怡为证券事务代表 均获全票通过 [13] 董事会专门委员会构成 - 战略委员会主任委员桂思玉 委员包括罗睿、叶道正、邓瑞普、温步瀛 [7] - 提名委员会主任委员温步瀛 委员包括叶道正、郑建诚、童建炫、林兢 [8] - 审计委员会主任委员林兢 委员包括郑建诚、张小宁、温步瀛、童建炫 [9] - 薪酬与考核委员会主任委员童建炫 委员包括叶道正、郑建诚、温步瀛、林兢 [10] 股东会议决议事项 - 2025年第一次临时股东会于8月22日召开 采用现场与网络投票结合方式 [20] - 通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》 [22] - 通过延长可转换公司债券发行决议有效期及授权办理期限的议案 [22][23] - 选举第十一届董事会董事及独立董事的议案均通过累积投票方式表决通过 [23] 管理人员任职资质 - 新任管理人员均具备专业知识和行业经验 符合法律法规任职要求 [18] - 罗睿拥有电力行业超过30年从业经历 曾任多家发电企业高管职务 [14] - 财务总监巫立非具备会计师资质 拥有36年财务管理工作经验 [15] - 董事会秘书汪元军具有公司律师资格及证券事务代表任职经历 [15]