股东大会召开情况 - 2025年第二次临时股东大会于2025年8月22日在浙江省嘉兴市乍浦环山路88号嘉化研究院二楼综合会议室召开 [2] - 会议由董事长韩建红主持 召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 全体9名董事、3名监事及董事会秘书、全部高管均出席会议 其中独立董事李郁明和黄恺通过通讯方式参会 [3] 议案审议结果 - 关于2025年半年度利润分配预案的议案获得通过 [4] - 关于修订《公司章程》的议案作为特别决议议案 获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [6] - 关于追加授权2025年度期货交易额度的议案获得通过 [6] - 系列制度修订议案全部通过 包括《股东会网络投票管理制度》《控股股东、实际控制人行为规范》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《股东会议事规则》《关联交易管理办法》《募集资金使用管理办法》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》 [4][5][6] 董事变更情况 - 非独立董事林传克因内部工作调整辞去第十届董事会职务 辞职后继续担任副总经理职务 [8] - 2025年8月22日职工代表大会选举林传克为职工代表董事 任期至第十届董事会届满 [8] - 林传克现年43岁 本科学历 历任公司制造部经理、新材料厂厂长、总经理助理、生产总监等职 现任董事兼副总经理 [10] - 林传克未持有公司股份 与控股股东、实际控制人及5%以上股东不存在关联关系 符合董事任职资格 [10] 法律意见 - 北京海润天睿律师事务所杨雪、王佩琳律师见证本次股东大会 [7] - 律师认为会议召集程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合法律法规及《公司章程》规定 形成的决议合法有效 [7]