董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月22日以通讯表决方式召开，应参会董事9人，实际参会9人（含3名独立董事），由董事长李明主持 [2] - 会议通知于2025年8月19日通过邮件送达全体董事、监事及高级管理人员 [2] - 会议召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》规定 [2] 董事会会议审议结果 - 全票通过《关于不向下修正"科华转债"转股价格的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）[3][4] - 决议内容同步披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [3] 可转债基本情况 - 公司于2020年7月28日公开发行738万张可转债，发行总额73,800万元（每张面值100元），债券简称"科华转债"，代码"128124" [9] - 可转债于2020年8月20日在深交所挂牌交易 [9] - 初始转股价格为21.50元/股，转股期限自2021年2月3日起 [10] 转股价格历史调整 - 2020年12月24日因回购注销限制性股票，转股价由21.50元/股调整为21.51元/股 [10] - 2021年7月16日因股权激励行权及权益分派，转股价调整为21.30元/股 [10] - 2021年12月30日因注销475,800股限制性股票，转股价调整为21.31元/股 [11] - 2022年7月19日因股权激励行权及权益分派，转股价调整为21.24元/股 [11] - 2023年5月10日因2022年度权益分派，转股价由21.24元/股调整为20.64元/股 [12] 转股价格向下修正条款触发情况 - 截至2025年8月22日，公司股票连续20个交易日中至少有10个交易日收盘价低于当期转股价的90%，触发向下修正条款 [8][15] - 修正条款要求修正后转股价不低于股东大会前20日及前1日股票均价，且不低于最近一期审计每股净资产和股票面值 [13] - 修正方案需经股东大会三分之二以上表决通过，且可转债持有人需回避表决 [13] 不向下修正转股价格决议 - 董事会决定不向下修正转股价，且未来六个月（2025年8月23日至2026年2月22日）内即使再次触发条款也不提出修正方案 [3][15] - 决议基于对公司长期发展、股价走势、市场环境及行业前景的综合考量 [15] - 2026年2月23日后若再次触发条款，公司将按《募集说明书》约定履行审议及披露义务 [15]