董事会会议召开情况 - 公司第八届董事会第十九次会议于2025年8月22日以现场结合通讯方式召开 应出席董事7名 实际出席7名 会议由董事长兼总经理吴志泽主持 [2] - 会议召集及召开程序符合法律法规和公司章程规定 高级管理人员列席会议 [2] 公司章程修订议案 - 董事会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 章程修正案具体内容详见巨潮资讯网 该议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议 [3][4] 临时股东会安排 - 2025年第二次临时股东会定于2025年9月2日召开 现场会议地点为浙江永嘉瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼四楼会议室 [7][12] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 交易系统投票时间为9:15-15:00 [8][20] - 股权登记日为2025年8月26日 出席对象包括登记在册股东、公司董事及高级管理人员、聘请律师 [9][10][11] 控股股东临时提案 - 控股股东吴志泽持有367,777,954股 占总股本25.20% 于2025年8月22日提请将公司章程修订议案作为临时提案加入股东会议程 [7] - 董事会经核查确认提案符合相关规定 同意将临时提案提交股东会审议 除增加该提案外会议其他事项不变 [7] 股东会议案表决规则 - 议案3（公司章程修订）属特别决议事项 需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [14] - 议案1（选举非独立董事）和议案2（选举独立董事）采用累积投票制 应选人数均为3人 股东选举票数按持股数乘以应选人数计算 [14][26][27] - 涉及中小投资者利益的议案将对持股5%以下投资者表决单独计票 [14] 会议登记安排 - 登记时间为2025年8月28日9:30-16:00 可采用现场、传真、邮件或信函方式登记 地点为浙江省温州市永嘉县瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼11层证券部 [15] - 法人股东需提供营业执照复印件及授权文件 自然人股东需提供身份证及授权委托书 融资融券投资者需额外提供证券公司出具的持股证明及授权文件 [16]