公司治理结构变动 - 公司第七届董事会第一次会议于2025年8月21日以通讯方式召开，应到董事7人，实际参加审议及表决董事7人，会议合法有效[1] - 选举周宇斌担任第七届董事会董事长，任期三年，自董事会表决通过之日起至第七届董事会任期届满时止[1] - 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员任期均为三年[4][5] 高级管理人员任命 - 聘任周宇斌为公司总裁，任期三年[8] - 聘任蒯舒洪、张志源为公司副总裁，任期三年[11] - 聘任胡婷为公司财务总监，任期三年[14] - 聘任郭蒙为公司董事会秘书，任期三年[17] - 所有任命均经提名委员会资格审查，表决结果均为同意7票、反对0票、弃权0票[8][9][11][12][14][15][17][18] 专门委员会组成 - 战略委员会由周宇斌、吴遵杰、何浩太组成，周宇斌任召集人[4] - 审计委员会由张踩峰、何浩太、张嘉璜组成，张踩峰任召集人[4] - 提名委员会由何浩太、张踩峰、王韬光组成，何浩太任召集人[4] - 薪酬与考核委员会由张踩峰、吴遵杰、周业军组成，张踩峰任召集人[4] 其他关键职务任命 - 聘任刘春媚为公司审计部经理，任期三年[20] - 聘任杨婉秋为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年[23] - 所有任命表决结果均为全票通过[21][22][24][25] 人员离任情况 - 肖艳丰不再担任公司副总裁职务，但仍担任其他管理职务[32] - 张萍萍不再担任公司审计部经理，但仍担任其他职务[32] - 离任人员未直接或间接持有公司股份，不存在未履行承诺事项[32] 董事会构成 - 第七届董事会非独立董事包括周宇斌、王韬光、周业军、张嘉璜[28] - 独立董事包括张踩峰、吴遵杰、何浩太[29] - 董事会任期三年，自2025年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止[29] - 兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数三分之一[29]