会议基本信息 - 会议类型为2025年第三次临时股东会 由公司董事会召集 会议召开符合法律法规和公司章程规定 [1] - 现场会议时间为2025年8月28日星期四下午14:50 网络投票通过深交所交易系统在当日9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00进行 互联网投票系统开放时间为9:15至15:00 [2] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式 股东需选择单一表决方式 重复投票以第一次有效结果为准 [3][4] - 股权登记日确定为2025年8月19日星期二 出席对象包括当日登记在册的普通股股东及公司董事、监事、高级管理人员等 [5][6] - 现场会议地点设在浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路公司会议室 [6] 审议事项 - 议案已经第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过 具体内容于2025年8月1日及8月2日在巨潮资讯网披露 [7] - 议案1及议案2.01、2.02属于特别决议议案 需经出席股东会表决权的三分之二以上通过 议案2包含9个子议案需逐项表决 [8] - 议案3属于普通决议议案 需经出席股东会表决权的二分之一以上通过 且为关联交易议案 关联股东需回避表决 [6][8] - 所有议案表决结果均需对中小投资者单独计票并披露 中小投资者定义为除董监高及持股5%以上股东外的其他股东 [8] 会议登记安排 - 登记方式包括法人股东需持营业执照复印件、证券账户卡及法定代表人证明 自然人股东需持身份证及证券账户卡 委托代理人均需额外提供授权委托书 [9] - 异地股东可通过信函或电子邮件方式登记 需在2025年8月20日17:00前送达 登记表示例见附件3 [9][12] - 登记时间为2025年8月20日星期三9:00-11:00及14:00-17:00 登记地点为浙江省余姚市公司地址 注明"股东会"字样 邮编315400 [11][12] - 会议不接受电话登记 联系方式为边逸军、施雨虹 电话0574-58122405 邮箱investor@kfmic.com [10][13] 网络投票操作 - 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行 投票代码350666 简称"江丰投票" [14][17] - 非累积投票提案需填报表决意见为同意、反对或弃权 对总议案投票视为对所有非累积投票提案表达相同意见 [18][19] - 深交所交易系统投票时间为2025年8月28日9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 互联网投票系统时间为9:15至15:00 [20] - 互联网投票需办理深交所数字证书或投资者服务密码 身份认证流程参照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》 [20] 附件说明 - 授权委托书需明确指示对各项议案行使投票权 未作指示时代理人可自主表决 有效期自签署日至会议结束 [21][23] - 参会股东登记表需承诺所填信息真实准确 信息不符导致无法参会的责任自负 需于登记截止前通过信函或邮件送达 [25] - 备查文件包括第四届董事会第二十二次会议决议和第四届监事会第十九次会议决议 [15]