公司章程修订 - 公司修订《公司章程》部分条款 条款序号和援引条款序号相应调整 其他条款保持不变 [1] - 修订后的《公司章程》需提交2025年第二次临时股东会以特别决议审议通过后实施 [1] - 管理层将办理相关变更及备案登记事宜 最终以市场监督管理局核定为准 [1] 公司制度修订 - 根据最新法律法规修订了部分制度 包括《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等 [2] - 第1、2项制度修订需提交2025年第二次临时股东会审议 第3至9项制度由董事会审议批准 [2] 董事会换届选举 - 第八届董事会于2025年7月13日任期届满 为完善公司治理决定换届选举 [5] - 第九届董事会将由11名董事组成 包括6名非独立董事、4名独立董事和1名职工董事 [5] - 第八届董事会第二十三次会议通过非独立董事候选人议案 提名6位候选人 [6] - 第八届董事会第二十三次会议通过独立董事候选人议案 提名4位候选人 [7] - 独立董事候选人均已取得深交所认可的独立董事资格证书 [7] 董事选举安排 - 独立董事候选人任职资格需经深交所审核无异议 [7] - 10名董事候选人将提交2025年第二次临时股东会审议 通过累积投票制选举 [7] - 当选董事将与职工代表大会选举的职工代表董事共同组成第九届董事会 [8] - 新一届董事会任期三年 自2025年第二次临时股东会审议通过之日起计算 [7] 董事会过渡安排 - 第八届董事会董事将继续履职至第九届董事会董事全部选举产生之日止 [8] - 董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 [8] - 独立董事人数未低于董事总数三分之一 [8]