股东大会召开情况 - 2025年第二次临时股东大会于2025年08月22日在公司会议室召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 符合公司法及公司章程规定 [2] - 全体8名董事及3名监事均以现场结合通讯方式出席会议 [3] 议案审议结果 - 关于取消监事会暨修订公司章程的议案获得通过 该议案为特别决议议案 经出席会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过 [4][5] - 关于制定及修订公司部分治理制度的议案获得通过 [4] - 关于授权处置参股公司股票的议案获得通过 [5] 公司治理结构变更 - 选举樊文新先生为第九届董事会职工董事 任期自取消监事会议案通过之日起至第九届董事会任期届满 [8][9] - 樊文新先生现任公司党委副书记 工会主席 曾任公司副总经理 HSE总监 监事会主席等职务 [10] 法律合规情况 - 本次股东大会由北京炜衡（上海）律师事务所见证 律师认为会议召集 召开程序及表决结果均合法有效 [6]