证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2025-041 上海汉得信息技术股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 内部审计负责人及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 2025 年第一次临时股东大会和职工代表大会，分别选举产生了 3 名非独 立董事、3 名独立董事和 1 名职工代表董事，共同组成了公司第六届董事会。 同日，公司召开第六届董事会第一次（临时）会议，选举产生了第六届董事 会董事长、各专门委员会委员并聘任了公司高级管理人员、内部审计负责人及证 券事务代表。至此，公司董事会的换届选举工作已完成，现将有关情况公告如下： 一、公司第六届董事会及各专门委员会组成情况 （一）第六届董事会成员 表董事）、刘福东先生 公司第六届董事会由以上 7 名董事组成，任期自股东大会选举通过之日起三 年。 公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法 ...