会议基本信息 - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 现场会议召开地点为珠海市高新区唐家湾镇科技四路1号公司会议室 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年9月17日9:15-15:00 [1] - 现场会议召开时间为2025年9月17日14:00 [3] 审议事项 - 唯一审议议案为《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>及修订部分治理制度的议案》 [2] - 该议案属于非累积投票议案 需A股股东表决 [2] - 议案已通过第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第二十一次会议审议 [2] 投票规则 - 融资融券、转融通及沪股通投资者投票需按科创板监管指引执行 [1] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [4] - 股东需对所有议案表决完毕后方可提交投票结果 [4] - 未涉及公开征集股东投票权事项 [2] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年9月11日 当日收市后登记在册股东具有参会权 [4] - 公司董事、监事及高级管理人员需出席会议 [4] - 律师及其他相关人员也将参会 [7] 会议登记方式 - 登记时间未明确具体时段 [5] - 登记地点为公司珠海总部地址 [5] - 支持现场登记、邮件登记及信函登记三种方式 信函须在9月12日17:00前送达 [6] - 自然人股东需提供身份证件及股东账户证明 法人股东需提供营业执照等文件 [5][6] 其他会务安排 - 现场参会者需自行承担食宿交通费用 [8] - 参会股东应提前半小时到达会议现场办理签到 [8] - 会议联系邮箱为investor.relations@actionstech.com 联系电话0756-3673718 [7] - 授权委托书需明确注明对议案的同意、反对或弃权意向 [9]