董事会决议 - 六届董事会第四次会议于2025年8月22日以通讯方式召开 全体9名董事出席并投票 会议由董事长王庆凯主持 符合公司法及公司章程规定 [1] 可转债赎回决策 - 自2025年7月25日至8月22日期间 公司股票满足任意连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格 触发可转债有条件赎回条款 [1] - 为减少利息支出并提高资金利用效率 决定行使提前赎回权 按债券面值加当期应计利息价格赎回全部未转股债券 [2] - 赎回登记日后在中国结算深圳分公司登记在册的未转股债券将全部被赎回 [2] - 董事会以9票同意 0票反对 0票弃权的表决结果通过该议案 [2] 后续执行安排 - 授权公司管理层负责后续可转债赎回的全部事宜 [2] - 保荐机构中信建投证券出具核查意见 山东松茂律师事务所出具法律意见书 [2]