董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第八次会议于2025年8月22日以现场结合通讯方式召开 应出席董事8名 实际出席7名 通讯表决3名 会议豁免通知时间要求[1] - 会议由董事长黎峰主持 监事和高级管理人员列席 会议召集和召开符合公司法及公司章程规定[1] 会议表决结果 - 董事会以8票同意 0票反对 0票弃权的结果审议通过《关于提前赎回"金现转债"的议案》[2] - 保荐机构对议案出具无异议核查意见 律师出具法律意见书 相关内容披露于巨潮资讯网[2] 可转债赎回条款触发情况 - 2025年8月4日至8月22日期间 公司股票有15个交易日收盘价不低于当期转股价格9.35元/股的130%（即12.16元/股）[1] - 该情况触发了可转换公司债券募集说明书中的有条件赎回条款[1] 赎回决策及授权 - 公司为减少利息支出 提高资金利用效率 降低财务费用及资金成本决定行使提前赎回权利[1] - 董事会授权公司管理层负责后续"金现转债"赎回的全部相关事宜[1]