董事会会议基本情况 - 会议于2025年8月22日以现场与通讯结合方式召开 地点为上海市杨浦区国泰路11号23层公司会议室 [1] - 应出席董事9名 实际出席9名 其中5名董事以通讯方式参与 [1] - 会议通知于2025年8月18日通过邮件发出 由董事长高勇主持 [1] 审议通过事项 - 全票通过《2025年半年度报告及其摘要》议案 同意9票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 董事会确认半年度报告真实反映公司2025年上半年财务状况及经营成果 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 审计委员会已预先审议该议案 具体报告内容可参阅巨潮资讯网2025年8月25日披露文件 [2] 会议合规性 - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 采用记名投票表决方式 [1] - 公司及董事会全体保证信息披露内容真实准确完整 [1]