董事会会议召开情况 - 第六届董事会第十三次会议于2025年8月22日以通讯方式召开 [1] - 会议应参加表决董事9人 实际参加表决董事9人 [1] - 会议召集和召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] - 《2025年半年度报告》全文披露于巨潮资讯网 公告编号为2025-029 [1] - 《2025年半年度报告摘要》同步披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 公告编号为2025-030 [2] - 独立董事召开第六届董事会独立董事第十一次专门会议并形成决议 [2] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [2] 信息披露情况 - 公司保证信息披露内容真实 准确 完整 无虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 [1] - 报告编制严格遵循《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》要求 [1]