监事会会议决议 - 炬芯科技第二届监事会第二十一次会议于2025年8月11日以邮件方式通知召开 会议应到监事3名且实到3名 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会确认2025年半年度报告编制符合法律法规及公司内部管理制度 全面真实反映报告期财务状况和经营成果 [1] - 半年度报告编制过程中未发现参与人员违反保密规定 [1] - 全体监事保证半年度报告信息披露真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [2] 募集资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合科创板上市规则及公司管理制度 实行专户存储和专项使用 [2] - 募集资金使用情况与披露信息一致 未出现变相改变用途或损害股东利益的情形 [2] 利润分配方案 - 公司拟定2025年半年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.00元人民币（含税） 不进行资本公积转增及送红股 [2][3] - 分配方案符合公司发展规划与现金流状况 有利于公司正常经营和健康发展 [3] - 方案需提交股东大会审议 监事会全票通过（3票同意 占比100%） [3] 公司治理制度 - 监事会审议通过分治理制度议案 表决结果为全票同意（3票 100%） 该议案需提交股东大会审议 [3]