证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2025-051 京东方华灿光电股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券事务部联系登记（具体联系方式请见本通知下文），以便公司提前做好相关会务安排， 确保股东会有序召开。 京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议于2025 年8月22日以现场会议方式召开，会议决定于2025年9月18日（星期四）召开公司2025年第 一次临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、本次股东会召开会议的基本情况 本次股东会。 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （1）现场会议时间：2025年9月18日（星期四）15时00分开始 （2）网络投票时间：2025年9月18日 其中： （3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互 联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次 有效投票结果为准。 限公司会议室1-1。 （1）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公 司全 ...