公司治理结构调整 - 取消监事会设置 监事会的职权由董事会审计委员会行使 相关监事会制度相应废止 [1] - 根据2024年7月1日实施的《公司法》和2025年3月28日实施的《上市公司章程指引》进行合规性调整 [1] 注册资本变更 - 总股本由146,136,404股增加至175,167,650股 增幅19.9% [2] - 注册资本由146,136,404元增加至175,167,650元 对应股本变动 [2] - 变更源于2024年年度权益分派实施完成 [2] 公司章程修订 - 修订第六条关于注册资本条款 明确注册资本为175,167,650元 [6] - 修订第八条法定代表人条款 增加法定代表人辞任30日内确定新代表的规定 [6] - 新增第九条明确法定代表人民事活动责任承担及追偿机制 [7] - 修订第十一条高级管理人员定义 将总经理纳入明确范围 [7] - 修订第十六条股份发行原则 将"同种类"改为"同类别"表述 [8] - 修订第二十一条财务资助条款 增加董事会2/3以上通过的要求及10%总额限制 [9] - 修订第三十三条股东权利条款 增加会计凭证查阅权及正当目的审查机制 [11][14] - 新增第三十五条至第三十六条 明确股东会董事会决议无效及不成立的情形 [14][16] - 修订第三十七条股东诉讼条款 将监事会职责调整为审计委员会 [17] - 新增第四十一条至第四十四条 强化控股股东实际控制人义务规范 [18][19][20] - 修订第四十五条股东会职权条款 删除监事会相关职权并调整审议范围 [20] - 修订第四十六条交易审议标准 增加财务资助规范及数据计算原则 [21][22] - 修订第四十八条临时股东会触发条件 将监事会提议改为审计委员会提议 [26] - 修订第五十三条股东提案权门槛 从3%股份降至1%股份 [31] - 修订第八十二条董事选举规则 将累积投票制触发条件从30%股份调整为董事选举时采用 [39] 治理制度更新 - 修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》需股东大会审议 [4] - 修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》需股东大会审议 [4] - 修订《董事、高级管理人员和核心技术人员管理制度》需股东大会审议 [4] - 其他制度经董事会审议通过后生效 [4]