董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月21日以现场与通讯结合方式召开 应出席董事7名 实际出席7名 其中1名委托出席[1] - 董事苏庆灿因个人原因委托董事陈凤国代为行使表决权 会议由陈凤国主持[1] - 会议召集及召开符合《公司法》及《公司章程》规定 监事与高管列席会议[1] 董事会审议事项 - 全体董事一致通过所有议案 表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票[1][2][3][4] - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要 内容详见巨潮资讯网[2] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》[2] - 通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 拟将监事会职权移交董事会审计委员会[2][4] - 部分议案尚需提交股东会审议 包括取消监事会制度及相关制度修订事项[2][3][4] 配套文件披露 - 半年度报告及募集资金使用报告已同步披露于巨潮资讯网[2] - 发布《关于取消监事会及制度修订的公告》 附制度全文[4] - 披露《关于部分募集资金投资项目延长实施期限的公告》[4] - 发布《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》 拟审议需股东批准事项[5]