董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月22日9:30在重庆市两江新区金开大道1596号建工产业大厦4楼会议室以现场方式召开 [1] - 应参与表决董事9人 实际参与表决董事9人 公司监事和部分高级管理人员列席会议 [1] - 会议由董事长孙立东先生主持 召集及召开程序符合公司法及公司章程规定 [1] 董事会会议审议事项 - 审议通过公司2025年半年度报告及摘要 同意票9票 反对0票 弃权0票 [1] - 审议通过2025年半年度计提资产减值准备议案 同意票9票 反对0票 弃权0票 [2] - 逐项审议通过修订公司章程 股东大会议事规则及董事会议事规则三项议案 [2] - 审议通过经理层2025年度经营业绩考核目标议案 同意票9票 反对0票 弃权0票 [2] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会议案 将多项议案提交股东大会审议 [2] 信息披露安排 - 半年度报告及摘要在上海证券交易所网站同步披露 [1] - 资产减值准备公告以临2025-085编号披露 [2] - 公司章程修订公告以临2025-086编号披露 [2] - 股东大会召开安排将由公司另行通知 [2]