董事会会议召开情况 - 第六届董事会第一次（临时）会议于2025年8月22日以现场方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过邮件发出 [1] - 全体7名董事均参与表决 [1] 董事会领导层选举 - 陈迪清当选第六届董事会董事长 [2] - 陈迪清直接持有公司股份48,082,549股，占总股本4.7542% [5] - 选举产生战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四大专门委员会 [2] 高级管理人员任命 - 聘任黄益全为总经理，其直接持股1,141,807股，占比0.1129% [3][7] - 聘任刘福东为董事会秘书，其未持有公司股份 [3][8] - 聘任王辛夷为财务总监，其直接持股17,836股，占比0.0018% [4][9] 内部治理岗位安排 - 龚炎被聘任为内部审计负责人，持有公司股份33,000股，占比0.0033% [4][9] - 卢娅被聘任为证券事务代表，未持有公司股份 [5][11] - 所有任命均自董事会审议通过之日起生效，任期至第六届董事会届满 [3][4][5] 人员资质与合规情况 - 刘福东已取得深交所董事会秘书资格证书 [3][8] - 所有新任人员均符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件 [5][7][8][9][11] - 关键管理人员无监管处罚记录及失信被执行人情形 [5][7][8][9][11]