董事会会议基本情况 - 公司第十届董事会第八次会议于2025年8月22日在公司总部会议室召开 [1] - 会议应到董事7人 实际出席董事7人包括张敏 孙骏 胡懿 孙怡宁 陆军荣 官峰 陈娟玲 [1] - 会议由张敏董事长主持 公司高级管理人员列席 [1] 半年度报告审议情况 - 董事会审议并通过公司2025年半年度报告及摘要 [1] - 议案获得全票通过 赞成7票 反对0票 弃权0票 [1] - 该议案经董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过 审计委员会事前认可并同意提交董事会 [1] 治理制度修订与新增 - 董事会审议并通过关于修订及新增公司部分治理制度的议案 [2] - 议案获得全票通过 赞成7票 反对0票 弃权0票 [2] - 修订目的是完善公司治理结构 建立健全内部管理机制 依据包括公司法 证券法 上海证券交易所股票上市规则等法律法规 [2] 具体制度修订清单 - 修订及新增制度涵盖董事会提名委员会实施细则 董事会战略委员会实施细则 董事会薪酬与考核委员会实施细则 [2] - 包括审计委员会年报工作规程 信息披露事务管理制度 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 [2] - 涉及年报信息披露重大差错责任追究制度 内幕信息知情人及外部信息使用人管理制度 独立董事专门会议工作制度 [2] 制度生效程序 - 上述制度由公司董事会审议通过后生效 无需递交公司股东会审议 [4] - 新增及修订后的制度具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关制度全文 [4]