会议基本情况 - 会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开 符合法律法规及公司章程规定[1] - 应出席董事7人 实际出席7人 其中曹马涛等5人以通讯方式参会[1] - 董事长曹马涛主持会议 监事及高级管理人员列席会议[1] 审议事项及结果 - 全票通过2025年半年度报告 认为报告真实准确反映经营成果[2] - 全票通过募集资金使用专项报告 确认无违规使用情形[2] - 全票通过2025年半年度利润分配预案 拟每10股派现15元 总计1.63亿元[3] - 全票同意于2025年9月10日召开第一次临时股东大会[3] 财务分配方案 - 以总股本108,631,741股为基数进行现金分红[3] - 合计派发现金股利162,947,611.50元 不进行资本公积转增及送股[3] - 分配预案需提交临时股东大会审议 实施前股本变动将按比例调整[3] 信息披露安排 - 半年度报告及摘要详见巨潮资讯网[2] - 募集资金存放与使用情况专项报告详见巨潮资讯网[2] - 利润分配预案公告详见巨潮资讯网[3]