董事会会议召开情况 - 第九届董事会第十次会议于2025年8月22日召开 会议通知已于2025年8月发出[1] - 会议应出席董事9人 实际出席董事9人 符合法律法规及公司章程规定[1] - 会议由董事长召集并主持 公司监事及高级管理人员列席[1] 2025年半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 认为报告编制程序符合法律法规要求[1] - 报告内容真实准确完整反映公司2025年半年度经营实际情况 无虚假记载或重大遗漏[1] - 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权[2] 募集资金使用情况 - 董事会审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[2] - 报告显示募集资金存放与使用符合证监会及交易所相关规定 无违法违规情形[2] - 独立董事专门会议审议通过该议案 认为不存在损害中小股东利益的情况[3] 非经营性资金往来 - 董事会审议通过2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况报告[3] - 报告期内不存在控股股东 实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况[4] - 公司与子公司及其他关联方资金往来均为正常业务往来 无损害股东利益情形[4][5]