董事会决议公告 - 公司第三届董事会第十九次会议审议通过多项议案 所有议案均获得5票同意 0票反对 0票弃权 [1][2][3][4] 半年度报告及财务文件 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 相关内容于2025年8月26日在巨潮资讯网发布 [1] - 董事会审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 相关内容于2025年8月26日在巨潮资讯网发布 [1] 募集资金使用安排 - 董事会审议通过关于首发超募资金投资项目结项并将节余超募资金永久补充流动资金的议案 相关内容于2025年8月26日在巨潮资讯网发布 [2] 公司治理结构变更 - 董事会同意取消监事会 由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权 [2] - 相关监事会议事规则及与监事、监事会相关的内部管理制度相应废止 [2] - 《公司章程》中相关条款及其他相关制度将作出相应修订 [2] - 管理层将办理相关工商变更登记和章程备案事宜 [2] 内部制度更新 - 公司为落实最新法律法规要求 对部分治理制度进行制定、修订和完善 [3][4] - 制度修订涉及《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等监管要求 [3][4] - 5.01-5.06、5.09项制度需提交股东会审议通过后生效 其余制度在董事会审议通过后即生效 [4] 股东会安排 - 公司将于2025年9月10日在扬州市邗江区新甘泉西路71号公司二楼会议室召开2025年第一次临时股东会 [4] - 股东会将审议董事会提交的相关议案 会议通知于2025年8月26日在巨潮资讯网发布 [4]