董事会会议基本情况 - 第四届董事会第七次会议于2025年8月23日以现场结合通讯方式召开 [2] - 会议通知于2025年8月13日通过邮件送达 因临时提案于8月20日补充通知 [2] - 应出席董事7人 实际出席7人 会议由董事长王仁鸿召集主持 [2] 审议通过事项 - 全体董事7票同意审议通过《2025年半年度报告》及摘要 [2] - 全体董事7票同意审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 [3] - 6票同意0票反对通过控股子公司增资暨关联交易议案 关联董事王仁鸿回避表决 [4] 子公司增资安排 - 向控股子公司美瑞科技增资旨在增强其资金实力和竞争力 [4] - 增资后公司持股比例提升 美瑞科技仍为合并报表范围内控股子公司 [4] - 增资事项已经独立董事专门会议及董事会审计委员会、战略委员会审议通过 [4] 信息披露安排 - 半年度报告及募集资金使用情况专项报告均披露于巨潮资讯网 [2][3] - 控股子公司增资暨关联交易事项另行发布专项公告 [4] - 所有议案均符合法律法规及公司章程规定 [2]