董事会会议召开情况 - 第五届董事会第七次会议于2025年8月22日以通讯表决方式召开 实际出席董事9名 符合法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票审议通过2025年半年度报告全文及摘要 该议案已获董事会审计与风控委员会前置审议 [1][2] 银行授信额度调整 - 公司拟新增银行融资授信额度至18亿元人民币 较现有10亿元额度提升80% 期限为董事会审议通过后12个月内 [2][3] - 授信品种涵盖流动资金贷款 银行承兑汇票敞口 外汇衍生品 保函 信用证及保理融资等多元化金融工具 [3] - 截至2025年6月30日 已使用授信额度8.28亿元 期内峰值使用额度达8.28亿元 主要用于流动资金贷款及外汇风险管理业务 [2] 治理制度优化 - 董事会全票通过修订《重大信息报告管理办法》 以提升公司治理水平 符合证券法及上交所监管规则要求 [3]