会议基本信息 - 公司将于2025年8月27日14:30召开2025年第一次临时股东会 采用现场投票和网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 时间为2025年8月27日9:15至15:00 [1] - 股权登记日为2025年8月22日 登记在册股东均有权参会 [2] 会议审议事项 - 提案1、5、6、12属于特别决议事项 须经出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过 [2] - 所有提案已经2025年8月4日召开的第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议通过 [2] - 会议将对中小投资者表决结果进行单独计票并及时公开披露 [3] 参会登记方式 - 法人股东需出示法定代表人身份证明或书面授权委托书及持股凭证 [3] - 自然人股东需出示股票账户卡和身份证件 代理他人出席需提交授权委托书 [4] - 异地股东可通过信函或传真方式登记 截止时间为2025年8月25日17:00 [4] - 登记地址为烟台经济技术开发区南京大街7号公司董事会办公室 邮编264006 [4] 网络投票流程 - 股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票 [4][6] - 互联网投票需先办理身份认证 取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码" [6] - 股东对总议案与具体提案重复投票时 以第一次有效投票为准 [6] 会议联系方式 - 联系人：赵丽、吕杨琼 [5] - 联系电话：0535-6971993 [5] - 联系传真：0535-6971993 [5] - 联系地址：烟台经济技术开发区南京大街7号公司董事会办公室 [5]