董事会决议概况 - 公司第八届董事会第二十二次会议于2025年8月22日以通讯表决方式召开 全体7名董事出席并审议通过六项议案 [1] 募集资金管理 - 子公司麒麟软件获授权以自有资金支付募投项目员工薪酬及社保等费用 并在六个月内以募集资金等额置换 [2] - 麒麟软件拟使用不超过人民币15亿元闲置募集资金进行现金管理 投资于安全性高、流动性好的保本型产品 额度有效期12个月且资金可循环使用 [2] - 现金管理收益将优先用于补足募投项目资金缺口 到期后资金归还至募集资金专户 [3] 组织结构调整 - 公司通过总部职能管理机构调整议案 [3] 子公司注销 - 注销全资子公司中软云泰科技（北京）有限公司 该公司注册资本1000万元 主营铁路、民航行业通信产品及解决方案 截至2025年5月31日总资产0.11万元、净利润2.19万元 未实缴注册资本且无债权债务 [4] - 注销控股子公司中软云安科技（北京）有限公司 公司直接持股51%、间接持股49% 注册资本350万元 主营信息安全产品研发销售及系统集成 截至2025年5月31日总资产0.11万元、净资产0.11万元 无债权债务 [5] - 注销全资子公司中软云政科技（北京）有限公司 注册资本3000万元 主营政府数字化规划及云化平台研发 未实缴注册资本且无债权债务 [6] - 三家子公司注销均不涉及人员安置 旨在降低管理成本与控制经营风险 [4][5][6]