董事会会议基本情况 - 会议于2025年8月25日以通讯方式召开，符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过专人送达或电子邮件发送给全体董事 [1] - 应参会董事9名，实际参会董事9名，出席率100% [1] 议案审议结果 - 全部24项议案均获得全票通过，反对票0票，弃权票0票 [1][2][3][4][5][6] - 半年度报告及相关摘要将于2025年8月26日在指定媒体披露 [1] - 审计委员会已于2025年度第三次会议审议通过相关议案 [1][6] 公司治理制度修订 - 取消监事会并修订公司章程，需提交股东大会审议 [2] - 制定股东大会议事规则，需提交股东大会审议 [2] - 修订董事会议事规则，需提交股东大会审议 [2] - 更新总经理工作细则 [2] - 完善董事会专业委员会实施细则 [3] 内部控制制度建设 - 修订独立董事制度，需提交股东大会审议 [3] - 制定对外担保制度，需提交股东大会审议 [4] - 更新对外投资管理制度，需提交股东大会审议 [4] - 完善募集资金使用管理制度，需提交股东大会审议 [4] - 修订信息披露管理制度 [4] 投资者关系管理 - 制定投资者关系管理制度 [5] - 完善内幕知情人登记制度 [5] - 更新董事会秘书工作细则 [5] - 制定董事离职管理制度，需提交股东大会审议 [5] 风险管理专项 - 发布国机财务有限责任公司风险持续评估报告，编号2025-021 [6] - 该报告已经董事会审计委员会2025年度第三次会议审议通过 [6]