委员会设立与依据 - 为规范管理人员产生及完善治理结构设立董事会提名委员会 [1] - 依据包括公司法、上市公司独立董事管理办法及科创板自律监管指引等规定 [1] 人员组成与任期 - 委员会由三名董事组成 其中独立董事占两名 [1] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名产生 [1] - 设主任委员一名由独立董事担任 负责主持工作 [1] - 任期与董事会一致 委员不再任董事时自动失去资格 [2] 职责权限 - 负责拟定董事及高级管理人员选择标准和程序 [2] - 对董事及高级管理人员人选进行遴选和审核 [2] - 就提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员等事项向董事会提出建议 [2] - 需对被提名人任职资格形成明确审查意见 [2] 决策程序 - 研究董事及高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限 [3] - 选聘程序包括需求研究、广泛搜寻人选、资格审查及征求被提名人意见等步骤 [3] - 需向董事会提交候选人建议及相关材料 [3] 会议制度 - 会议为不定期举行 需提前三天通知 紧急情况下可口头通知 [4] - 会议需三分之二以上委员出席 决议经全体委员过半数通过 [4] - 可采用现场、视频或电话形式召开 表决方式为投票 [4] - 可邀请董事、高级管理人员列席 并可聘请中介机构提供专业意见 [4] 会议记录与保密 - 会议记录需记载日期、主持人、参加人及表决结果等要素 由董事会秘书保存 [5] - 出席会议人员均负有保密义务 不得擅自披露信息 [5] 附则 - 工作细则自董事会决议通过之日起实施 [5] - 解释权归属董事会 未尽事宜按国家法律及公司章程执行 [5]