证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2025-021 该议案已经审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会 凤凰光学股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 凤凰光学股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一次会议于 讯方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，本次会议的召 集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议经书面表决审议通过了以下议案。 （一）审议通过了《公司 2025 年半年度报告及其摘要》 审 议 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 8 月 26 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《凤凰光学 2025 年半年度报告》及《凤凰光学 2025 年 半年度报告摘要》。 二、董事会会议审议情况 （三）逐项审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...