董事会决议 - 公司第五届董事会2025年第四次会议于2025年8月25日召开 全体8名董事出席并通过全部议案 [1] - 会议审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 确认报告真实准确完整反映公司实际情况 [1] - 半年度报告摘要于2025年8月26日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [2] 制度修订 - 公司同步修订《信息披露管理办法》相应条款 修订后制度全文披露于巨潮资讯网 [2] - 修订《审计委员会实施细则》以适应最新法规要求 修改后制度通过董事会审议 [2] - 更新《审计委员会年报工作规程》条款 完善审计监督机制 [2] - 调整《独立董事年报工作制度》内容 强化独立董事履职规范 [3] - 完善《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 加强持股变动监管 [3] 表决情况 - 所有六项议案均获全票通过 表决结果均为8票同意、0票反对、0票弃权 [2][3]