证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2025—022 凤凰光学股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）审议通过了《公司 2025 年半年度报告全文及其摘要》 具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《凤凰光学 2025 年半年度报告》及《凤凰光学 2025 年 半年度报告摘要》。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 （二）审议通过了《关于取消监事会暨修订 <公司章程> 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新 <公司法> 配套制度规 则实施相关过渡期安排》、 《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司将 不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》 相应废止，并拟对《公司章程》相关条款进行修订。该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 凤凰光学 ...