监事会会议基本情况 - 第五届监事会第十六次会议于2025年8月25日以现场方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过专人送达方式发出 [1] - 应出席监事3名 实际出席监事3名 由监事会主席胡晓丽主持 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审核确认2025年半年度报告编制程序符合法律法规要求 [1] - 认为报告内容真实准确完整反映公司实际情况 [1] - 具体报告详见巨潮资讯网披露的《2025年半年度报告》及摘要 [2] 募集资金管理情况 - 募集资金存放与使用符合深交所《规范运作指引》及监管规则 [2] - 资金管理运作合法合规 未出现损害股东利益的行为 [2] - 专项报告详情参见巨潮资讯网披露文件 [2] 资产减值准备计提 - 2025年半年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》要求 [2] - 计提体现会计谨慎性原则 能公允反映公司财务状况 [2] - 具体计提情况详见巨潮资讯网相关公告 [3] 期货套期保值业务 - 开展大宗原材料期货套期保值业务审批程序合法合规 [3] - 公司已制定《大宗商品套期保值业务管理制度》及操作规程 [3] - 该业务有助于防范商品价格波动带来的经营风险 [3] 闲置资金现金管理 - 同意使用不超过8000万元闲置自有资金进行现金管理 [3][4] - 该举措在确保资金安全前提下提高资金利用效率 [3] - 预计可为公司及股东获取更多投资回报 [3] 公司章程修订 - 根据《公司法》及深交所最新规定修订《公司章程》 [4] - 修订旨在完善公司治理结构 推动规范运作 [4] - 本议案尚需提交公司股东大会审议 [4]