公司治理结构调整 - 取消监事会设置 监事会职权由董事会审计委员会行使 [5] - 修订《公司章程》及配套议事规则 涉及监事和监事会相关表述的条款被调整 [5] - 废止《监事会议事规则》 公司治理结构发生重大变化 [5] 股东大会安排 - 现场会议时间定于2025年9月2日下午2:30 地点为上海徐家汇路560号2101会议室 [5] - 网络投票通过交易系统平台时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 通过互联网平台时间为9:15-15:00 [5] - 会议主持人为顾春林董事长 会议议程包括股东发言、现场投票表决及宣布表决结果 [6] 公司章程核心修订 - 法定代表人变更为代表公司执行事务的董事 原总经理担任法定代表人的条款被修改 [7] - 新增法定代表人责任条款 明确其以公司名义从事民事活动的法律后果由公司承受 [7] - 股东权利范围扩大 新增查阅会计账簿和会计凭证的权利 需连续180日以上单独或合计持有3%以上股份 [13] 股份管理规范 - 股份发行实行公开、公平、公正原则 同类别股份具有同等权利 [8] - 公司不得为他人取得股份提供财务资助 累计总额不得超过已发行股本总额10% [9] - 公司收购股份需通过集中交易方式或监管部门认可的其他方式进行 [11] 股东义务与责任 - 控股股东及实际控制人需维护公司独立性 不得占用公司资金或要求提供担保 [21] - 股东滥用权利需承担赔偿责任 滥用公司法人独立地位逃避债务的应对公司债务承担连带责任 [20] - 控股股东质押股份应当维持公司控制权和生产经营稳定 [23] 股东大会运作机制 - 临时股东大会召开条件包括董事人数不足5人、未弥补亏损达实收股本总额三分之一等情形 [24] - 股东提案权门槛从持股3%降至1% 临时提案需在会议召开10日前提交 [29] - 会议通知需包含时间地点、审议事项、股权登记日及联系方式等要素 [30] 表决机制与决议效力 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过 特别决议需三分之二以上通过 [38] - 新增股东会决议不成立情形 包括未召开会议、未进行表决等四种情况 [17] - 累积投票制适用于持股30%以上股东 独立董事与非独立董事选举实行分开投票 [41] 信息披露与合规要求 - 控股股东需依法履行信息披露义务 及时告知公司已发生或拟发生的重大事件 [21] - 公司董事会、独立董事和持股1%以上股东可公开征集股东投票权 禁止有偿征集 [39] - 会议记录需保存不少于十年 内容包括审议经过、发言要点及表决结果等 [37]